Дело о незаконной банковской деятельности на 15 млн рублей направлено в суд Иванова

Прокуратура Ивановской области завершила расследование и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей региона. Дело уже направлено в Октябрьский районный суд Иванова для судебного разбирательства.

По данным следствия, с 2019 по 2024 год обвиняемые, объединившись в организованную группу, без соответствующего разрешения занимались незаконной банковской деятельностью. Они обналичивали денежные средства со счетов подконтрольных им фиктивных фирм.

Прибыль от этих операций составила более 15 миллионов рублей. В связи с этим фигурантам предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая:

• незаконную банковскую деятельность организованной группой (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172);
• незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173.1);
• неправомерный оборот средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187).

Теперь суд будет рассматривать дело по существу и вынесет приговор.