Дело о незаконной банковской деятельности на 36 млн рублей ушло в суд
Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по делу о незаконной банковской деятельности с доходом более 36 млн рублей.
27 июля, 2026, 11:47 3
Прокуратура Ивановской области направила в Ленинский районный суд города Иваново уголовное дело против 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой и сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также в неправомерном обороте средств платежей, совершённом организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ).
По версии следствия, с 2018 по 2024 год обвиняемый вместе с другими участниками преступной группы (их дело выделено в отдельное производство) без лицензии занимался обналичиванием денег со счетов фиктивных организаций. Доход от этой незаконной деятельности превысил 36 млн рублей.
Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. В отношении остальных семи участников организованной группы уголовные дела уже рассматриваются в суде.
Читайте также
Игры
12+
Аномальная рыбалка
Рыбачь в мире после катастрофы. Лови мутантов, находи артефакты, участвуй в рейдах и раскрывай тайны этого мира.
6+
Шарики: первое место
Лопай шарики в залипательной игре, проходи уровни, покоряй новые рекорды и занимай первые места!
6+
Северное слияние
Новый хит для любителей игры жанра Соедини 3!
6+
Магический мир
Уникальная игра, объединяющая популярные механики Match3 и пошаговые бои!
18+
Warfare 1942
Испытайте захватывающие сражения Второй мировой войны: быстрые бои, огромный арсенал, настройка, танки и стратегия на разнообразных картах!